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Sebi ordnet die Pfändung von Bank- und Demat-Konten von 19 Unternehmen an, um den Strafbetrag zurückzufordern

Die Geldbußen wurden vom Kapitalmarktwächter von März 2012 bis Juni 2020 wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen des Wertpapierrechts verhängt.

Die Marktregulierungsbehörde Sebi hat die Pfändung von Bankkonten sowie die Beteiligung von 19 Unternehmen an Aktien und Investmentfonds angeordnet, um eine Geldbuße in Höhe von insgesamt 1,2 Mrd. Rupien zu erhalten.

Das Rückforderungsverfahren wurde gegen die Unternehmen eingeleitet, nachdem sie keine Geldbuße gegen sie wegen Verstoßes gegen die Wertpapiermarktnormen in verschiedenen Angelegenheiten gezahlt hatten.

Die Geldbußen wurden vom Kapitalmarktwächter von März 2012 bis Juni 2020 wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen des Wertpapierrechts verhängt.

Die ausstehenden Gebühren – Rs 1,2 crore – beinhalten den anfänglichen Bußgeldbetrag, die Zinsen und die Wiederherstellungskosten.

In 18 am Montag herausgegebenen separaten Pfändungsbescheid forderte Sebi Banken und Verwahrstellen auf, keine Belastung von den Konten dieser sechs Säumigen zuzulassen. Credits wurden jedoch zugelassen.

Darüber hinaus hat der Kapitalmarktwächter die Banken angewiesen, alle Konten, einschließlich Schließfächer, die von den Zahlungsunfähigkeitsschuldnern geführt werden, anzubringen.

Die Aufsichtsbehörde sagte, es gebe genügend Grund zu der Annahme, dass die Säumigen über die Beträge auf den Bankkonten und Wertpapiere auf den Demat-Konten verfügen könnten und dass „die Realisierung des im Rahmen des Zertifikats fälligen Betrags infolgedessen verzögert oder behindert würde“.

Diese Säumigen sind Weinodkumar Chotamal Jain, Shilpa Jain, Benu Mimani, Pawan Somani, Parinay Somani, Kamal Baid, Susmita Pathak, Tapan Kumar Dey, Pradip Basu, Kusum Devi Baid, Amaresh Pathak und Samresh Pathak.

Darüber hinaus wurden Pfändungsanweisungen gegen Shailesh Mulraj, Amit Sehgal, Bijay Kumar Chourasia, Amar Infraprojects, Anandamoy Infraprojects, Bihar Agro Projects und Shridhar Financial Services erlassen.

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